10 000 EUR vagy azt meghaladó összeggel utazik? Ne felejtsen el erről nyilatkozni!
Minden olyan, a Közösségbe belépő, vagy a Közösséget elhagyó utazó, aki 10 000 EUR vagy azt meghaladó értékű készpénzt tart magánál, köteles erről az összegről a 2007. június 15-étől hatályos 1889/2005/EK rendelettel összhangban a vámhatóságának nyilatkozatot tenni. Ezen intézkedés bevezetésének célja az Európai Unió biztonságának megszilárdítása, a bűnüldözés céljainak hatékony szolgálata, valamint a pénzmosás, terrorizmus és egyéb bűncselekmények elleni fellépés támogatása.
Kinek kell nyilatkozatot tennie?
Mindenkinek, aki a külső ellenőrzési pontokon át belép a Közösségbe vagy elhagyja azt, ha:
- 10 000 EUR vagy azt meghaladó értékű készpénz van nála;
- vagy ennek megfelelő értékű készpénz más pénznemben, ill. könnyen átváltható eszközök (kötvény, részvény, utazási csekk stb.) formájában
Hol kell nyilatkozatot tenni?
A nyilatkozatot annak az ellenőrzési pontnak a vámhatósága (vagy egyéb illetékes hatóság) előtt kell tenni, ill. annak kell benyújtani, ahol belépett az Európai Unióba, vagy ahol elhagyta azt.
Miért kell nyilatkozatot tennie?
annak érdekében, hogy a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és egyéb hasonló törvényellenes tevékenységek elleni fellépéshez a törvénytelen pénzeszközök mozgatásának megakadályozásával hozzájáruljon;
- az új európai uniós jogszabály betartása érdekében,valamint
- a jogszabály be nem tartása miatti szankciók elkerülése érdekében.
Mi történik, ha nem tesz nyilatkozatot vagy hamis adatokat tüntet fel?
- A készpénzt lefoglalhatják vagy visszatarthatják; valamint
- szankciókat hozhatnak Ön ellen.
Ügyeljen arra, hogy bizonyos tagállamokban emellett a Közösségen belüli készpénzforgalomra vonatkozó külön ellenőrzési és nyilatkozattételi előírások léteznek. Az európai uniós szabályozás mellett ezen előírások is alkalmazhatók.